印度冻结了因 2000 万美元加密货币诈骗在美国被判入狱的男子的相关资产

印度执法局没收了一名公民的 480 万美元（4.28 亿印度卢比）资产，该公民目前在美国被监禁，原因是他通过虚假的 Coinbase 网站诈骗加密货币投资者 2000 万美元。

金融犯罪机构宣布周二，印度警方冻结了 31 岁的奇拉格·托马尔 (Chirag Tomar) 及其亲属和商业伙伴在德里的 18 处房产和银行账户。

区块链教育平台 Digital South Trust 的创始人 Sudhakar Lakshmanaraja 表示：“逃避加密货币欺诈已不再是一种选择——不良行为者将被追踪、曝光和监禁。”解密.

他补充道：“印度政府拥有打击数字资产领域金融犯罪的工具、决心和国际协调能力。”

托马尔获得了五年联邦监禁2024 年 10 月，他因策划针对流行的加密货币交易平台的复杂网络钓鱼计划而被起诉。

他的犯罪集团依靠创建伪造的 Coinbase 网站来欺骗用户泄露他们的账户凭证。

调查人员发现，托马尔通过各种交易平台洗钱了价值约 7200 万美元（60 亿卢比）的被盗数字资产，然后将其兑换成印度卢比。

托马尔的团队操纵搜索引擎结果，使他们的欺诈网站排名高于合法网站，从而使受害者在日常搜索中更容易偶然发现它们。

教育部在其官方声明中表示：“除了联系方式之外，被欺骗的网站与可信网站完全相似。”

当用户尝试登录这些虚假平台时，他们会收到虚假的错误消息，指示他们拨打虚假的客户支持号码。

冒充 Coinbase 代表的诈骗者会诱骗呼叫者分享安全代码或允许远程计算机访问，从而使他们清空加密账户。

托马尔将这些非法利润用于购买高端手表、豪华跑车（包括兰博基尼和保时捷）以及资助国际旅行。

该计划持续了两年多，直到 2023 年 12 月，当托马尔返回美国时，当局在亚特兰大机场逮捕了他。2024 年 5 月，他承认了共谋指控。

美国缉毒局通过新闻报道得知托马尔在美国被捕的消息后，便展开了调查。

今年 2 月，官员们进行协同突袭作为对资金流向进行持续调查的一部分，印度警方在德里和孟买开展了此次行动。

该机构指出：“进一步的调查正在进行中”，并表示随着当局继续追踪与国际欺诈行动有关的资产，可能会采取更多扣押或逮捕行动。