印度警方逮捕一名涉嫌 18 万美元加密货币投资诈骗的男子

印度警方逮捕了一名加尔各答本地人，他涉嫌诈骗无辜交易者1.5亿卢比（约合18万美元）。据比德汉纳加尔警方称，这名来自艾哈迈达巴德的26岁男子因参与2023年发生的加密货币投资诈骗案而被捕。

被告 Harshik Mukeshbhai Patel 是被捕古吉拉特邦甘地讷格尔县钱德赫达（Chandkheda）的嫌疑人已被逮捕。据报道，根据法院命令，他已被押送至加尔各答，并将在那里被拘押。此次逮捕与比达纳加尔网络犯罪警察局于2023年9月15日立案的一起案件有关，该案件基于34岁的加尔各答居民奥罗宾达·马吉（Aurobinda Maji）的报案。

印度警方逮捕涉嫌参与加密货币投资诈骗的嫌疑人

根据Maji提交的投诉，他被一个虚假的加密货币投资平台欺骗，该平台承诺巨额收益。该平台为用户提供了一个钱包，用户可以存入资金，并看着自己的投资快速增长。大多数骗子都采用这种伎俩，他们向毫无戒心的用户承诺高额回报，以此诱骗他们进行投资。投资在他们的虚假平台上。

印度警方表示，这起诈骗案以加密货币交易为幌子实施，犯罪分子利用多个银行账户从平台窃取资金。据称，诈骗者运营着一个设计精良、看起来很专业的在线平台，其界面与大多数合法加密货币钱包和交易网站一模一样。

犯罪分子通常会建议交易员投资各种数字资产，这是他们分散资金的惯用伎俩。这样，即使他们在交易某种资产时亏损，他们仍然可以通过投资其他数字资产与犯罪集团建立联系。据报道，骗子甚至承诺他们的投资收益保证，几天内就能获得10%到25%不等的收益。

印度警方调查人员表示，他们追踪到犯罪分子从受害者手中窃取的约20万卢比（约合2400美元）的一部分资金，最终汇入了帕特尔在IDFC第一银行的账户。印度警方表示，这笔钱是通过第二层转账到该账户的，并在存款后不久通过ATM取款。

在逮捕过程中，印度警方缴获了他们认为与金融交易相关的未披露文件。比达纳加尔专员公署的一位高级官员表示：“我们认为帕特尔可能是一个从事类似数字投资诈骗的更广泛网络的一部分，我们正在继续调查，以追踪更多受益人和同谋。”

近几天，印度与数字资产相关的犯罪率有所上升。最近scam一名男子通过 WhatsApp 损失了约 1.67 亿卢比（约合 20 万美元）。受害者联系上了一名在婚恋网站上冒充潜在新娘的骗子。骗子于 4 月 11 日开始在与受害者通话，声称她在一家位于新加坡的加密货币交易公司工作。

据称，受害者最初向该平台投资了约583美元，单笔交易获利100美元。这笔交易足以说服受害者向骗子转账大笔资金，以期获得更多利润。“第一次转账后，应用程序显示我立即获利8300卢比。在回报的诱惑下，我继续通过多次银行转账和UPI支付向该平台‘投资’更多资金，”受害者说道。

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