反洗钱行动：新西兰国际转账限额增至3000纽币

新西兰正准备对国际现金转移实施新的限制，以加强打击严重金融犯罪的力度。

司法部副部长 Nicole McKee说政府正在采取进一步措施改革国家的反洗钱和反恐融资（AML/CFT）制度。

其目的是防止犯罪分子滥用金融系统，同时为企业带来更多的清晰度和一致性。

“内阁已同意提出一项法案，加强警方和监管机构的执法权力，打击参与洗钱的人员。

它还将建立新的金融制裁监督制度，并启动可持续征税，为反洗钱和反恐怖融资体系的改进提供资金。”

政府希望对国际汇款设置 5,000 新西兰元（约合 3,000 美元）的上限。该计划还涉及防止犯罪分子利用加密货币转移非法活动所得。

“将对国际现金转移金额设定上限（每次转移 5,000 美元），以降低犯罪组织将资金转移到海外的能力。

我们还将通过禁止加密 ATM 机，使犯罪分子更难将现金转换为加密货币等高风险资产。”

金融情报机构（FIU）同样将被授权命令受《反洗钱/反恐怖融资法》约束的银行和其他企业提供相关人员的相关信息。

自2019年以来，全球金融和监管格局发生了重大变化。我们需要一个更智能、更灵活的反洗钱/反恐怖融资系统——一个既能打击犯罪分子洗钱能力，又能使新西兰企业高效运营、保持竞争力的系统。

生成的图像：Midjourney