英国因 200 万美元虚假加密货币咨询诈骗案判处两人监禁

英国当局被判入狱两名犯罪分子向 65 名受害者拨打电话，并说服他们投资一家虚假的加密咨询公司。

上周，南华克刑事法庭的法官马丁·格里菲斯 (Martin Griffiths) 在宣判时表示，雷蒙迪普·贝迪 (Raymondip Bedi) 和帕特里克·马万加 (Patrick Mavanga)“合谋驾驶马车和马匹穿越监管系统”。

2017 年至 2019 年间，两人以 CCX Capital 和 Astaria Group LLP 等公司名义实施诈骗，最终窃取了 203 万美元（150 万英镑）。

两人均承认欺诈及相关指控，包括洗钱和持有虚假身份证明文件。马万加因删除与诈骗案相关的电话录音，另因妨碍司法公正而被定罪。

马万加被判入狱六年六个月，而贝迪被判入狱五年四个月。

线条模糊

该案件是英国当局针对金融犯罪的更广泛打击行动的一部分，这些犯罪模糊了受监管的市场与监管松散的数字平台之间的界限。

上周，英国一家法院判处两名兄弟姐妹入狱，原因是他们策划了一项内幕交易计划，利用传统金融和加密交易应用程序之间的差距，获利近 135 万美元（100 万英镑）。

该案的焦点是骏利亨德森(Janus Henderson)分析师雷迪内尔·科尔夫齐(Redinel Korfuzi)，他利用职务之便，提前通知其妹妹13笔秘密配股。当局发现，在2020年新冠疫情封锁期间，两人在伦敦合租公寓里协调交易。

Korfuzis 兄弟使用 WhatsApp 和 Telegram 来安排空头押注时间，利用 CFD（差价合约）应用程序和点差交易平台，让用户无需实际购买股票即可押注股价上涨或下跌。

英国金融行为监管局执法和市场监督联合执行董事史蒂夫·斯马特在一份声明中表示，这对兄妹二人“利用了他们的特权地位和他们能够接触到的机密内幕信息”。陈述“他们操纵系统来满足自己的贪婪。”

调查人员指控，两人将交易分散到多个账户，其中一个账户由雷迪内尔的私人教练开设，以逃避调查。只有匹配的IP地址和同步的交易模式才暴露了这起阴谋的规模。

英国金融行为监管局 (FCA) 还发现了 357,000 美元（263,000 英镑）来历不明的现金，其中一部分存放在西区的保险箱中。

兄弟姐妹声称这些资金来自阿尔巴尼亚工人的汇款，但陪审团认为这一解释是虚构的。

“你为之努力的一切现在都消失了，因为你现在是并且将继续被定罪为诈骗犯，”法官米尔恩 KC写道在量刑评论中。

米尔恩法官补充道，虽然这两人看起来是“聪明且有财务意识的人”，并且“清楚地知道自己在做什么”，但他们“都没有表示任何悔意”。

Korfuzi 案和 Bedi-Mavanga 案的没收程序仍在进行中。解密已联系 FCA 征求意见，如果他们作出回应，我们将更新本文。