美国国库制裁臭名昭著的数十亿缅甸犯罪集团

美国财政部批准了一家臭名昭著的缅甸犯罪集团，该犯罪集团涉及大规模的网络骗局和人口贩运。 

2025年5月1日，金融犯罪执法网络（FINCEN）将总部位于柬埔寨的Huione集团标记为主要洗钱问题。据称，该集团促进了与朝鲜网络盗窃和东南亚“猪屠宰”骗局相关的资金的迁移。

现在，美国外国资产控制办公室（OFAC）正在追捕凯伦国民军对美国人的罪行。

OFAC收紧缅甸犯罪集团上的螺钉

在2025年5月3日发表的一份声明中，美国国债外国资产控制办公室（OFAC）宣布对卡伦国民军（KNA）的制裁。 KNA是一个跨国犯罪组织，负责几项报道的网络犯罪和人口贩运。

该组织沿着泰国 - 伯姆边境运营。它的领导人与他的两个儿子一起看到了奇特·周（Chit Thu），看到了htoo eh moo，看到了奇特（Chit Chit）。

KNA及其领导层被指控从一项涉及网络骗局的大型犯罪行动中获利，这些犯罪骗局还欺骗了美国公民数十亿美元的犯罪行动，此外还有强迫劳动和贩运等人权侵犯。

美国财政部的制裁是根据行政命令13581（修订）和14014进行的，这使OFAC有权针对威胁缅甸稳定的跨国犯罪组织和个人。

财政部副秘书Michael Faulkender说：“诸如KNA经营的网络骗局行动为犯罪王者及其同事带来了数十亿美元的收入，同时剥夺了受害者的辛苦储蓄和安全感。”

根据财政部的报告，许多运行KNA骗局的人不愿意参加。

工人被贩运邻国，被迫进入监狱般的化合物，并在身体暴力的威胁下进行骗局。

这些骗局在情感上脆弱时通常针对受害者，例如悲伤的寡妇或经历分手的人。

诈骗者具有有吸引力的在线角色，并与受害者互动以建立信任。受害者被欺骗用于投资骗局项目，并被假利润进一步欺骗，因此他们投资更多，直到肇事者消失为止，使受害者造成了巨大的财务困扰。

根据财政部引用的估计，仅美国人在2022年就损失了超过2B美元的骗局，而2023年为3.5B损失了。大部分骗局活动都可以追溯到缅甸的犯罪区，例如Karen State的KNA控制领土。

美国加入欧盟和英国制裁KNA

总部位于缅甸卡伦州的Shwe Kokko的Karen国民军最初被称为Karen Border Guard部队（BGF）。该小组在2024年将其重新命名为KNA，很可能是为了掩盖其与BGF的联系。

尽管发生了这种肤浅的变化，但KNA仍继续与军事派别的合作，使其能够运作，几乎没有后果。

KNA组织将土地租赁给骗局，出售公用事业来为其化合物供电，并提供武装安全性，以确保他们继续正常运作。来自KK Park这样的骗局的幸存者已作证，表现出了带有KNA徽章的统一守卫，证明该组织在滥用人权方面发挥了直接作用。

KNA领导人Chit Thu已经被英国和欧盟批准了他在支持缅甸军事和骗局方面的作用。在他的领导下，KNA将其犯罪企业扩展到了跨国层面。

他的儿子们看到了Htoo eh Moo并看到了Chit Chit，也被深深地嵌入了组织中。 HTOO EH MOO与包括网络骗局在内的KNA附属商业公司有关，而Chit Chit则积极率领KNA部队与缅甸军方合作，并在几家KNA与一致的公司中持有股份。

根据这些新宣布的制裁，现已封锁了KNA及其领导人的所有财产和财务利益。制裁扩展到受批准个人拥有50％或以上的任何实体。

禁止美国公民进行任何涉及被批准个人或其被阻止资产的交易。

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