美国财政部试图阻止Huione集团在朝鲜洗钱领带上

美国财政部已提出一项联邦规则，以切断总部位于柬埔寨的Huione集团访问美国金融体系，并引用该公司涉嫌参与洗钱，与北朝鲜网络犯罪和在线欺诈计划有关的数十亿美元。

根据财政金融犯罪执法网络（FINCEN），Huione及其分支机构已促进了重要的非法交易自2021年8月以来。这些交易与在线浪漫和投资骗局有关。

拟议的行动将使Lazarus集团等网络犯罪分子更难洗钱。值得注意的是，在拟议规则成为手术之前，必须完成30天的公众意见期。

Huione Group成为犯罪分子进行洗钱业务的首选市场

美国财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）在5月1日的一份声明中说恶意网络犯罪分子例如拉撒路集团（Lazarus Group）从普通美国人那里被盗了数十亿美元，而Huione集团已成为他们首选的市场。

这些言论进行了调查，该调查是关于Huione集团建立了一个公司网络，包括加密货币交易所Huione Crypto，付款服务平台Huione Pay plc，以及在线市场Haowang保证，出售非法商品和服务。

此外，Fincen透露，从2021年8月到2025年1月，Huione Group据称至少洗钱了40亿美元的非法收益，其中包括来自加密货币猪屠杀计划的3600万美元。据财政部称，被洗钱的加密货币中至少有3700万美元与朝鲜“网络抢劫”有关。

一个值得注意的案件涉及通过Huione Group的子公司Huione Sublication Huione Subline的3.05亿美元黑客销售DMM比特币交易所进行的3500万美元洗钱。

这些骗局的受害者遭受了巨大的财务损失。屠杀受害者之一贝丝·海兰德（Beth Hyland）说，她是2024年的火种骗子的受害者，她一直“操纵和燃气”，直到她通过比特币ATM派出了很大一部分。

Hyland回忆说：“我们开始聊天并立即聊天。我们要见面。他说他是建筑公司的自由职业者。”他解释说，总部位于尼日利亚的骗子艺术家如何声称他被锁定在银行帐户中，并很难为工人付钱。

财政部表示，海沃保证已将Huione Group变成了一家“一站式商店”，供罪犯使用他们通过非法手段获得的洗钱加密货币，然后将其换成法定货币。

此外，据报道，一家位于金边的公司Huione Pay去年从属于北朝鲜臭名昭著的Lazarus Hacking Group的钱包中获得了超过15万美元的加密货币，该小钱包涉嫌抢夺数十亿美元的加密货币，这些年来最可能筹集价值价值的加密货币，最可能为国内投资提供资金。

根据Bessent的说法，今天提议的行动将使Huione集团访问通讯银行业务，从而降低这些团体洗钱的能力。财政部仍致力于破坏恶意网络演员从其犯罪计划中获得收入的尝试。

Huione集团因其加密货币洗钱活动而陷入困境

该企业集团还开发了美元Huione（USDH），这是一家美元的稳定稳定剂Fincen声称没有赚钱并有助于洗钱。

因此，据柬埔寨国家银行称，禁止支付公司在柬埔寨处理或交易数字资产，并于3月撤销了该公司当地银行许可证。

此外，关于美国财政部的建议，请从美国金融体系中切断总部位于柬埔寨的Huione集团Fincen试图使用《美国爱国者法》第311条赋予其核选择权，以使其成为可能。

财政部在其规则制定的提交中指出，尽管该集团没有与美国金融机构的通讯帐户，但它确实与拥有美国通讯帐户的外国公司有帐户。

针对Huione的国库行动是打击朝鲜使用网络犯罪和数字资产盗窃来资助其武器计划的更广泛努力的一部分。 2024年12月，美国批准了两家中国国民和一家总部位于阿联酋的公司，用于促进洗钱业务，使非法非法的收入返回了平壤。

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