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维币是现在涉案金额最高，打击人数最多的案件虚拟货币号案，**上百亿，涉案人数众多。到现在为止，再也没有关于维卡币的案例了，这种币叫ldquo湘东镇第一例维吾尔货币。涉案金额达150亿，传销人数达200多万。虽然维卡币被打压，但传销依然猖獗。

最近一些维京传销的人整天都在宣传。前两天他们主张onecoin和中国银联合作。人们真的相信这样的假话吗?不知道是我对钱着迷了还是脑子进水了?相信别人说的话。至于onecoin的上市交易时间，从17年到18年，从18年到19年，现在改为3月底到4月初商家优先交易，之后逐步放开交易的具体时间也正式公布。这些传销真的是想一件事想一件事。

Onecoin号称一卡一币一世界。它以前声称在全球范围内上市和使用。还没有实现。相反，几年前加密货币庞氏骗局OneCoin的主犯SebastianGreenwood被成功逮捕并引渡到美国。

2019年3月9日，美国传来重磅消息。最高头目Onecoin因涉嫌欺诈洗钱被纽约检方逮捕。最高领导人被捕是否标志着OneCoin的倒闭?

边肖获悉，纽约州检察官还逮捕了一个单一货币计划的最高领导人，称该计划通过所谓的金字塔计划从投资者那里窃取了数十亿美元。这个一币计划是维卡币一币。

美国纽约州南区地方检察官(SDNY)指控RujaIgnatova和KonstantinIgnatov电信欺诈、证券欺诈和洗钱，声称这两名被骗投资者使用了数十亿美元加密货币。作为调查的一部分，伊格纳托夫本周早些时候在洛杉矶国际机场因网络欺诈被捕。

根据一份新闻稿，检察官指控OneCoin是一个金字塔计划，成员可以获得佣金，招募其他个人参与该项目。这些新成员需要购买加密软件包，而OneCoin目前声称在全球拥有300万名会员。

虽然OneCoin声称其代币是由该公司运营的服务器挖掘的，价格上涨是有机的，但这两种情况都不成立。SDNY美国律师Jeffrey Berman说：这些被告完全基于谎言和欺骗创建了一个价值数十亿美元的公司。他补充道：他们承诺获得高回报和最小风险，但正如所宣称的那样，这项业务是建立在烟幕和镜子基础上的传销，其基础不止零和一。当被告发财时，投资者就遭殃了。

伊格纳托娃被捕后，伊格纳托娃仍然在逃。另一名被告马克米德多特斯科特去年在马萨诸塞州被捕。伊格纳托娃还面临着她在印度项目中所扮演角色的指控。

关于onecoin自2016年以来，许多国家(包括比利时、英国、乌干达、意大利、尼日利亚、德国、印度、匈牙利、伯利兹、越南、奥地利、芬兰、卢森堡、保加利亚、中国和萨摩亚)的当局都警告或打击了类似的传销或欺诈行为。

中国检察机关指控100多名个人欺诈投资者，并成功将其中几名定罪。印度当局还逮捕了该项目的一些发起人。其他国家的赞助商面临罚款或暂停令。该项目的支付处理器已被多个国家的金融监管机构关闭，监管机构还对该项目的交易系统进行追踪。

其实伪装成虚拟货币的庞氏骗局不在少数。除了维卡，还有五行币，沃克理财，亚欧货币网黄金等等，都是利用虚拟这个噱头的传销数字货币。**的套路。手套白狼，拆东墙补西墙的庞氏骗局rdquo为什么能屡战屡胜?除了犯罪团伙的炒作，更多的是利用投资者的心理。

幕后者的**史

维卡币的创始人、老板、首席运营官Ruja Ignatova博士(Dr Ruja Ignatova)，根据他们自己的描述，是一位拥有丰富商业经验和杰出商业头脑的幕后人物。官方网站的信息显示，她获得了牛津大学和康斯坦茨大学的学位，是保加利亚私人投资公司CSIF的前首席执行官。

官网上有她的权威简历信息，但根据这份文件查不到此人的确切信息。伊格娜托娃参加哈佛谈判课程的经历只是在维卡全球基金会的网站上提到过。当然，她现在的简历也不值得信任。

伊格娜托娃的个人网站记录显示，她于2004年从牛津大学毕业时获得了法学硕士学位。这些有问题的网站是由Wordpress、Blogspot和Weebly编辑的，最后两个用德语编辑的博客提到她在2004年从牛津大学毕业后开始工作。但是从维卡官网扫描的证书显示她是2009年才毕业的，根本没有2004年毕业这一说。

我们联系了CSIF，以确认保加利亚私人投资公司是否属实，但CoinTelegraph在编辑这篇文章时从未收到回复。塞巴斯蒂安格林伍德(Sebastian Greenwood)和奈杰尔艾伦(Nigel Allan)以各种身份参与了维卡的运营，他们之前也参与了欺诈活动。

格林伍德之前参加了传销组织Unaico，他们的活动被巴基斯坦证券交易委员会警告，委员会提到他们的活动属于非法传销;并奉劝消费者远离这家公司鼓吹的所谓利润丰厚的生意。

维克多前董事长艾伦(Allan)之前也参与过类似维克多的传销活动;Crypto888和辉煌碳。根据2015年1月的通信，看到艾伦与伊格内托娃发生争执，伊格内托娃认为他不忠，不忠诚。

显然，尽管维卡领导层在指导消费者如何投资方面经验丰富，但很容易看出他们的承诺是捏造的。

维币的传销套路是利用声望和公众传染，制造一种重要的假象和合规，(MLM洗脑模式)并设立One Awards奖金制度奖励参与成员，他们经常参与这个组织发起的项目，而所谓的项目将为其全球基金会筹集资金。

维卡币官网写到：

OneAwards有很多成功案例。比如我们会奖励黑钻会员和双钻会员。只要是第一次参与，就能享受丰厚的奖励，劳力士手表、巨额现金、假日豪华帆船。别人会因为你的收获而跃跃欲试;他们会意识到维卡提供的巨大商机。

正在为菲律宾咨询公司准备全球峰会的詹姆斯多拉汉(James Dollahan)让他在维卡上就迪拜最近发生的事件发表个人看法。他发给CoinTelegraph的邮件中提到，有一群人，大约3000人，参加了迪拜的活动。他解释如下：

他们遇到了维卡币的创始人和管理者，他们的所作所为正如我之前警告的那样。除了他们的网站，什么都没有说服力。他们对技术问题含糊其辞，不知道是什么加密货币。

根据维卡官网的内容，本次迪拜活动中向其全球基金会捐赠了65万维卡和5万现金。多拉汉很生气，因为他知道伊格纳托娃的传销。这篇采访刊登在2015年5月《福布斯》保加利亚版的头条。后来这一消息也被Vikat官网发布，并以纸质形式广泛传播。

维克多把它当成了一次采访，然而，如果你仔细观察，你会知道这是一个付费广告，在福布斯官网上没有与之匹配的封面。