「ForesightNews」两名爱沙尼亚公民被指控参与 5.75 亿美元的加密货币欺诈和洗钱计划，被起诉 18 项罪名

「ForesightNews」ForesightNews据美国司法部称，两名爱沙尼亚公民和两名爱沙尼亚公民因涉嫌参与爱沙尼亚塔林5.75亿美元的加密货币欺诈和洗钱阴谋而被起诉18项电汇欺诈和洗钱罪。根据法庭文件，SergeiPotapenko和IvanTurõgin涉嫌通过各种计划欺骗数十万受害者，诱使受害者及其名称HashFlare加密货币挖掘服务签订了欺诈性设备租赁合同，并要求受害者投资一家名为PolybiusBank虚拟货币银行。据统计，受害者方向Potapenko和Turõgin该公司支付了超过5.75亿美元，然后利用空壳公司清理欺诈收入，购买房地产和豪华汽车。若罪名成立，两人将分别面临最高20年的监禁。美国联邦调查局目前正在调查此案。