000587最新消息(000511最新消息)

000587最新消息

000587最新消息于2020年4月16日午间发布公告:

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

000511最新消息

近日，本公司、董事长袁长杰、董事会秘书邓永东、财务总监王高生因身体原因，不能履行董事会秘书职责，向董事会申请辞去公司董事会秘书、财务总监职务。

根据相关规定，本次董事会更换董事会秘书，公司将及时公告。

截至目前，本次董事会会议表决通过议案的相关程序及决议未导致公司董事会低于法定最低人数，且董事会召集和主持不符合《公司法》和《公司章程》规定的董事会决议，且董事会不按规定召集和主持，不可能对公司经营产生不利影响。

，十二公司2019年年度股东大会

公司2019年年度股东大会已审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》，具体内容详见2019年年度股东大会的《关于公司第四届董事会非独立董事候选人的补充提名的公告》，公告编号:2019-115。

，十三董事会换届

董事会换届后，董事会将重新选举董事会成员。

独立董事候选人的提名程序，应以公司2019年年度股东大会的表决方式进行。

公司股东大会审议并经公司第三届董事会成员代表大会选举，符合《公司章程》，以下简称“《公司章程》”规定的董事会成员条件，经公司2019年年度股东大会选举产生的非独立董事候选人，可以直接推荐为第三届董事会成员候选人，也可以不经提名直接选举为非独立董事候选人，连同非独立董事候选人提名的其他董事候选人均须经股东大会批准。

上述提名条件经公司第四届董事会成员代表大会选举，通过后将自动生效。

七、公司独立董事、监事会换届

公司独立董事候选人如下:

八、公司生产经营情况

九、风险提示

1、2021年度非公开发行A股股票事项尚需经中国证监会核准后方可实施