st天业股份股票(st天业股份股票)

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st天业股份股票st天业股份股票”st天业股份股票代码:002869股票简称:天业股份公告编号:2020-076

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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重要内容提示:

●天业股份股票价格行情:

股票代码:002869股票简称:天业股份公告编号:2020-068

山东天业食品股份有限公司，以下简称“公司”2019年第四次临时股东大会于2020年5月28日召开，会议审议通过了《关于投资设立全资子公司并全资控股的议案》，同意公司投资5，000万元设立山东天业食品有限公司。

截至本回复问询函“关联方关系和内部控制”部分内容显示，公司对子公司在建工程和对外担保事项、对外担保事项、其他对外投资事项、土地收储事项、偿还银行借款事项及控股股东对公司担保事项均回避表决，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》的相关规定，上述关联交易为公司日常经营活动必要的、重大的决策、管理及决策程序提供的必要的信息，符合相关法律、法规和规范性文件规定的关联交易标准，因此不存在损害公司和公司股东利益的行为。

根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，上述交易事项及关联交易行为，在公司董事会的决策权限内，公司均对该事项作出决策及履行相关内部决策程序的，适用《公司章程》的规定，表决结果和决议将作出调整。

具体如下:

第四条董事会召开审议本次关联交易议案及其相关议案的董事会会议，关联董事在表决时回避表决。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

第五条公司董事会召开的董事会会议上，若公司违反本议案或公司违反《公司章程》及相关规定，董事会将对该议案的表决通过。

公司董事会未在原议案中指定的时间内就该议案向股东大会审议