1月16日，保加利亚首席检察官发言人Siika Mileva她否认了Nexo调查加密贷款平台背后的政治动机。她说，“调查这些机构已经成为一项全国性的运动”，涉及所谓的“网络空间现代犯罪”，调查已经进行了几个月，与国际合作伙伴一起进行。此外，她透露，一名独立的国际审计师将检查Nexo的活动。此外，她透露，一名独立的国际审计师将检查Nexo的活动。 据报道，1月12日，保加利亚警方对Nexo办公室进行了突袭检查，并表示将与美国和英国同行协调调查Nexo涉嫌洗钱和税务犯罪。四名Nexo人员被指控洗钱、税务犯罪、计算机欺诈和无照银行业务。两人以近55万美元的保释金获释。另外两人在保加利亚还没有找到，并已被宣布为国际通缉犯。（cointelegraph）
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