「ForesightNews」美国缉毒局发现跨国贩毒团伙通过币安将数千万美元毒品收益洗白

「ForesightNews」ForesightNews据福布斯报道，美国缉毒局（DEA）调查发现，一个在美国、墨西哥、欧洲和澳大利亚运营的贩毒团伙可能已经流入了货币安全，利用货币安全洗钱数千万美元的**收入。根据福布斯获得的搜索令，对该团伙使用币安的调查始于2020年，当时多人使用localbitcoins.com(加密交易论坛)DEA线人与提供将加密货币兑换成现金的用户互动。交易过程是：将比特币或USDC将其发送到卖方的账户，然后会见他或联系人亲自领取现金。在币安的帮助下，DEA 此外，由于币安提供的信息，在与卧底特工的75笔交易中追踪加密货币，总额为470万美元，DEA识别第二个账户的所有者。