12月14日,律师事务所 Pomerantz LLP 宣布加密货币和金融科技银行已经宣布 Silvergate Capital Corporation (纽约证券交易所市场代码: SI)与部分高管提起集体诉讼。 诉讼称,在诉讼期间,被告作出了重大虚假和/或误导性陈述,未能披露公司业务、运营和前景的重大不利事实。 具体来说,被告未能向投资者披露:(1) 公司平台缺乏足够的控制和程序来检测洗钱事件; (2) Silvergate 客户参与金额超过的客户 4.25 洗钱活动1亿美元; (3) 由于上述原因,公司可能会受到监督审查,并面临损害赔偿,包括处罚和声誉损害; (4) 由于上述原因,被告对公司业务、运营和前景的积极陈述具有重大误导性和/或缺乏合理依据。
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