印度冻结因2000万美元加密货币诈骗在美国获刑男子的资产
印度执法局没收了一名公民的480万美元（约4.28亿印度卢比）资产，该公民目前因通过虚假的Coinbase网站诈骗加密货币投资者2000万美元而在美国服刑。
金融犯罪机构于周二宣布，印度警方冻结了31岁的奇拉格·托马尔（Chirag Tomar）及其亲属和商业伙伴在德里的18处房产和银行账户。
区块链教育平台Digital South Trust的创始人Sudhakar Lakshmanaraja表示：“逃避加密货币欺诈已不再是一种选择——不良行为者将被追踪、曝光和监禁。”解密.
他补充道：“印度政府拥有打击数字资产领域金融犯罪的工具、决心和国际协调能力。”
托马尔于2024年10月被判处五年联邦监禁，原因是他策划了一场针对流行加密货币交易平台的复杂网络钓鱼计划。
他的犯罪集团通过伪造Coinbase网站，欺骗用户泄露其账户凭证。
调查人员发现，托马尔通过各种交易平台洗钱了价值约7200万美元（约60亿卢比）的被盗数字资产，并将其兑换成印度卢比。
托马尔的团队操纵搜索引擎结果，使他们的欺诈网站排名高于合法网站，从而让受害者在日常搜索中更容易接触到这些虚假网站。
教育部在其官方声明中表示：“除了联系方式之外，这些被欺骗的网站与可信网站完全相似。”
当用户尝试登录这些虚假平台时，他们会收到虚假的错误消息，指示拨打虚假的客户支持号码。
冒充Coinbase代表的诈骗者会诱骗呼叫者分享安全代码或允许远程计算机访问，从而清空受害者的加密账户。
托马尔将这些非法利润用于购买高端手表、豪华跑车（包括兰博基尼和保时捷），以及资助国际旅行。
该骗局持续了两年多，直到2023年12月，当托马尔返回美国时，当局在亚特兰大机场将其逮捕。2024年5月，他承认了共谋指控。
美国缉毒局在新闻报道中得知托马尔被捕后展开了相关调查。
今年2月，作为对资金流向进行的持续调查的一部分，印度警方在德里和孟买进行了协同突袭行动。
该机构指出：“进一步的调查正在进行中”，并表示随着当局继续追踪与国际欺诈行动相关的资产，可能会采取更多扣押或逮捕行动。
免责声明：本文为转载，非本网原创内容，不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实，对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至：bangqikeconnect@gmail.com