
据观察者网风闻社区在微博发文,英国法院于本月18日裁定42岁的华裔英国女子简雯参与洗黑钱罪名成立,将于5月10日宣判。警方透露,在调查过程中查获超过6.1万枚
比特币,价值约34亿英镑,这是有史以来查获的最大额加密货币。这些资金据称来自**集团在2014至2017年间欺骗近13万名中国投资者所得。 复旦大学国际金融学院教授、中国反洗钱研究中心执行主任严立新在接受凤凰网《风暴眼》采访时表示,该案实际的执行难点尤其是比特币的归属与处置就在于反洗钱国际协调与合作。中国政府、司法机关和警方不会袖手旁观,有权利就此案进行追讨追赃,英方理应配合和支持,因为双方都是世界金融行动特别工作组(FATF)的成员,必须遵守共同的规则。 严立新指出,赃款分割是国际通行的做法。在此案中,英方为破获此案投入了相应的司法执法资源,获得必要的补偿也是可以理解和接受的。然而,这种补偿需要控制在合理的范围内。因此,这一案件需要通过中英双方的外交协调、司法和警务合作来实现国际法框架下的双赢,从而使中国境内的13万受害者最大限度地降低损失成为可能。
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