美国司法部指控KuCoin及其创始人涉嫌违反银行保密法及未经许可的资金转移罪

美国纽约南区检察官办公室最近宣布，加密货币交易平台KuCoin及其两位创始人Chun Gan和Ke Tang因涉嫌违反银行保密法和未经许可的资金传输罪而受到指控。KuCoin作为全球最大的加密货币交易平台之一，其发展过程中存在违反美国反洗钱法的行为。 据报道，美国南区纽约联邦检察官达米安·威廉姆斯和国土安全部调查局纽约分局代理特工达伦·麦考马克近日解封了对KuCoin及其两位创始人的起诉书。他们被指控串谋经营未经许可的货币传输业务，以及串谋违反《银行保密法》。此外，他们还被指控故意不维护旨在防止KuCoin用于洗钱和恐怖融资的充分反洗钱（AML）计划，未维护合理的客户身份验证程序，并未提交任何可疑活动报告。 值得注意的是，KuCoin还被指控经营未经许可的货币传输业务和实质性违反《银行保密法》。目前，Gan和Tang仍在逃。

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