美国司法部：主谋实施大规模避税欺诈计划，窃取美国政府 4500 万美元

一名来自科罗拉多州的男子承认策划了一起避税欺诈案，从美国政府窃取了数千万美元。

在一个新的新闻稿美国司法部 (DOJ) 表示，2018 年至 2023 年期间，蒂莫西·麦克菲 (Timothy McPhee) 推广了一种欺诈性避税天堂，帮助购买它的人逃避缴纳联邦所得税。

据美国司法部称，麦克菲会指示客户将大部分商业收入转移到信托中以掩盖其来源，并将信托银行账户中的资金用于个人开支，并将其欺诈性地报告为扣除额，以大幅减少其应税收入。

当局发现，麦克菲的非法避税行为导致美国政府漏缴了价值4500万美元的税款。此外，他还被发现在2016年至2021年期间隐瞒了价值500万美元的个人收入，导致180万美元的欠税。

美国司法部还表示，在 2023 年 1 月至 2024 年 5 月期间，麦克菲运营了一项名为“投资回报率现金流基金”的投资计划，该计划承诺通过向从事外汇交易的第三方借款人发送资金，向投资者提供每月 3% 的本金投资回报。

然而，麦克菲并没有把这些钱汇出去，而是挪用了承诺的每月 3% 的款项，用于自己的个人开支。

麦克菲定于 10 月 23 日接受宣判，如果罪名成立，他将面临最高 30 年的监禁，罪名包括密谋欺诈美国、电信欺诈和逃税。

生成的图像：Midjourney