龙卷风现金状况会议听证会总结

本站报道：

今天，纽约南区 (SDNY) 为该案举行了最终状态会议听证会，该案的审判将于本周一（7 月 14 日）开始。

我今天（线上）参加了 Tornado Cash 案的最终状态会议。（我之前参加了现场听证会，但后来改为线上了。）

以下是我从周一审判开始前法官、检察官和辩护方之间的最后一次谈话中了解到的情况：

— 弗兰克·科尔瓦 (@frankcorva)

听证会以线上方式举行，出席者包括法官凯瑟琳·波尔克·法伊拉（主审法官）、Tornado Cash 联合创始人罗曼·斯托姆以及辩方和控方成员。

斯托姆面临三项指控：共谋洗钱、共谋经营无牌汇款业务以及共谋违反制裁。

听证会讨论的主要议题包括：

• 纽约法院成为审判地的理由
• Storm 对彭博社2020 年 3 月报道 Tornado Cash 的记者
• Tornado Cash 联合创始人和开发者为维持 Tornado Cash 的运行而采取的所有行动是否进一步加剧了
• 从 Tornado Cash 联合创始人 Alexey Pertsev 的手机中提取的数据的可接受性
• Failla 法官计划更多地关注 Storm 如何经营营利性业务，而不是 Tornado Cash 加密货币混合软件本身的细节

在讨论这些话题之前，法伊拉法官分享了有关审判程序的一些关键细节。

试验详情

审判将于美国东部时间周一上午 9:30 开始，首要事项之一就是陪审团的选拔。

费拉法官指出，此次审判将不会被录音、广播或重播。（不过，我会到场报道大部分，即使不是全部！）

她还表示，她希望看到试验在三周内结束，但她补充说，她认为这不会发生，而且她可能需要在 8 月初暂停试验一段时间，以庆祝她生病的母亲的生日。

此外，费拉法官还表示，开庭陈述要到 7 月 15 日星期二才会进行。

龙卷风现金案审判为何在纽约南区举行

据检方称，审判在南区纽约州进行，因为 Storm 运营了一个网站，该网站曾在一段时间内为纽约市的 Tornado Cash 交易提供便利。

检方辩称，斯托姆还经常与为 Tornado Cash 提供资金的一位风险投资 (VC) 负责人沟通，该负责人当时也驻扎在纽约市。

检方还补充说，斯托姆经常向这位风险投资负责人提出请求，而且这些请求不仅仅与资金有关。

风暴“纠正”了彭博社记者

检方解释了 2020 年 3 月 Storm 如何联系了彭博社一位曾撰写过有关“龙卷风现金”报道的记者要求该记者修改报道，以免报道引起当局对“龙卷风现金”的负面看法。

他们认为，斯托姆与记者的交谈以及说服记者修改报道“使得报道不准确”。

辩方反驳称，斯托姆联系记者只是为了确保对报道做出“适当的更正”。

斯托姆在听证会上没有谈论此事。

这一切都是为了进一步推行阴谋吗？

检方提出，Storm 及其联合创始人在利用 Tornado Cash 技术运营营利性业务时所做的所有努力都进一步加剧了 Storm 被指控的所有阴谋。

检方列举的行为之一是 Storm 及其联合创始人鼓励美国的 Tornado Cash 用户使用该服务，从而为可混合的资金创造更大的资金池（使资金更容易匿名化）。

当控方提出这一论点时，法官进行了反驳，要求控方澄清其是否认为 Tornado Cash 联合创始人为维持业务运转所做的任何行为都进一步助长了 Storm 被指控的阴谋行为。

这让控方暂停了行动，此时，其中一名辩护律师以缺乏审判地点为由提出驳回诉讼。

法官匆忙驳回了动议，并声称这样的请求让她非常沮丧，以至于让她“浑身起鸡皮疙瘩”。

Graykey 进度报告

在整个听证会过程中，法官法伊拉（Failla）一直在强调从阿列克谢·佩尔采夫（Alexey Pertsev）手机中提取数据一事。（佩尔采夫因参与Tornado Cash而被捕。）

在听证会的后半段，她询问控方和辩方是否对佩尔采夫的手机有任何疑问，并质疑从佩尔采夫手机中提取的数据是否可以采纳。她决定将此事的裁决推迟到庭审时。

她随后要求控辩双方审查相关数据及其获取过程，并准备在庭审中对此问题作出回应。

专注于前端

费拉法官明确表示，至少审判开始时不会关注 Tornado Cash 作为混合服务，而是更多地关注 Storm 为通过 Tornado Cash 软件进行交易而创建的网站和前端界面。

法官表示：“我们不会考虑加密货币混合。”

不过，她确实表示，她正在等待辩方对她所写并提交给法庭的有关加密混合服务的文件作出回应。

证人和动议在 Limine 中

除了上述问题外，听证会的与会者还讨论了案件中的证人和补充动议在先（由于不相关、有偏见或不可采纳，因此在审判之前或审判期间未公开的信息）。

听证会上没有透露任何证人的姓名，不过，控方提到“证人 1”最近已被确认，并且他们已经采访了这名证人。

法官同意了辩方关于排除与证人 1 相关的某些材料的请求。

多项运动在先进行了讨论。在听证会的这一部分，法官告知控方，证人不应该谈论他们因……而承受的情绪压力。

相反，她说她更希望那些资金被冻结的受害者证人能够透露他们是否联系过 Tornado Cash 团队以解冻资金。

未讨论的内容

在今天的听证会上，根本没有人提及这一点，也没有人提及这一点。