美国司法部申请扣押与“杀猪”加密货币诈骗案相关的创纪录的 2.25 亿美元资金

美国联邦调查局周三表示，他们已申请扣押价值 2.253 亿美元的 TetherUSDT稳定币是与“杀猪”加密货币骗局或信任骗局相关的最大宗此类没收案件之一。

美国司法部表示，经过调查，可以确定这笔巨额加密货币是通过 OKX 交易所洗白的，诈骗者从潜在投资者手中骗取了这些加密货币。

美国司法部表示，所有被扣押的加密货币均为加密货币公司 Tether的 USDT 币，这是按市值计算的第三大数字资产。

Tether 首次宣布早在 2023 年，调查就已开始，最初称其代币的非法使用与人口贩卖有关。

美国司法部在一份声明中表示：“投诉称，持有超过 2.253 亿美元加密货币的加密货币地址是一个基于区块链的复杂洗钱网络的一部分，该网络执行了数十万笔交易，并被用来掩盖加密货币投资欺诈所得收益的性质、来源、控制权和所有权。”

报告补充道：“诈骗者将收益分散到区块链上的大量加密货币地址和账户中，以掩盖非法资金的来源。”

Tether 首席执行官 Paolo Ardoino 在一份声明中表示：“我们正在制定数字资产合规标准，并带头努力确保稳定币不会被不良行为者滥用。”

法庭文件称，Tether 于 2023 年通知了美国特勤局，此前该公司与加密货币交易所 OKX 一起发现，该交易所的 144 多个账户可能与信任诈骗（也称为“杀猪”）有关。

这类骗局源自中国，他们通常利用虚假的社交媒体账号和悲惨故事，骗取人们的信任后，勒索钱财。骗子们之所以称之为“骗子”，是因为他们把这种骗局比作“养肥猪再宰杀”。

法庭文件显示，执法部门发现，这 144 个账户（来自菲律宾的 IP 地址）在一年的时间里存入了 30 亿美元的加密货币，联邦政府称之为“大额洗钱”。

司法部没有立即回应解密的评论请求。

USDT 是稳定币—一种与美元价值挂钩的加密货币—通常是业内交易量最大的数字资产。

USDT 代币在多个区块链上运行，通常被交易者用于进行加密货币交易。它被认为是数字资产经济的支柱。

总部位于萨尔瓦多的 Tether 定期与执法部门合作，以确定其加密产品是否被非法使用，并表示已冻结与犯罪活动相关的 27 亿美元代币。

编辑安德鲁·海沃德