澳大利亚女子因涉嫌960万美元加密货币诈骗被禁赛十年

一名澳大利亚金融顾问因涉嫌从客户那里窃取 960 万美元用于投资加密货币骗局而被禁止从事该职业十年。

Glenda Maree Rogan 涉嫌将客户资金转移到加密2022 年 3 月至 2023 年 6 月期间，陈述由澳大利亚证券和投资委员会于周三发布。

澳大利亚证券投资委员会表示，在担任 Private Wealth Pty Ltd 和 Fincare 集团公司的授权代表期间，罗根“就投资的性质、风险和流动性向客户作出了虚假陈述，并采取了误导客户的行为”。

这项为期十年的禁令于 6 月 6 日生效，还禁止罗根在金融服务业务中担任任何职务或控制此类实体。

该监管机构补充道：“ASIC 还发现，它有理由相信罗根女士不是一位适当人选，没有能力参与澳大利亚金融服务业，并且可能违反金融服务法。”

监管机构声称，罗根告诉受害者，他们的钱将存入“高收益固定利率账户，而不是具有巨大风险的加密货币”，并谎称客户是作为 Fincare 代表与她打交道。

监管机构表示，该计划涉及将投资者资金转移到罗根及其个人公司控制的银行账户。

大部分资金随后被转换为加密货币，并发送到由金融中心控制的钱包中，据称该实体是 ASIC 黑名单上的英国交易平台。

过去几年，澳大利亚监管机构一直在严厉打击与加密货币相关的欺诈行为，澳大利亚证券投资委员会 (ASIC) 声称已协助关闭615起加密货币投资诈骗案截至 2024 年 8 月。

上个月，澳大利亚证券投资委员会 (ASIC) 针对 ACX.io 前董事 Liang "Allan" Guo 提起民事诉讼，原因是该交易所倒闭，导致客户索赔金额超过 2000 万美元.

今年 3 月，奥运会霹雳舞选手 Rachel "Raygun" Gunn 的弟弟 Brendan Gunn被控处理涉嫌犯罪所得在另一起涉及 181,000 美元的加密货币欺诈案中。

与此同时，Rogan 的禁令已被记录在 ASIC 的禁令和取消资格名单中。她保留向行政复审法庭上诉的权利，而 ASIC 对其行为的调查仍在进行中。

编辑塞巴斯蒂安·辛克莱