越南警方逮捕涉案金额达 3.94 亿美元的 Matrix Chain 诈骗团伙

越南警方逮捕了一个涉嫌策划加密货币诈骗的团伙，该诈骗案已骗取数万人近 4 亿美元（10 万亿越南盾）。

“众多精锐官兵”连续200天夜以继日地参与拆除Matrix Chain，据公安部称.

据称，受害者受到“超额利润”和丰厚佣金的诱惑，但官员们表示，他们最终购买的代币毫无价值。

四名男子和一名女子（出生于 1980 年至 1991 年之间）已被拘留，侦探正在搜查他们的住所和工作场所。

官员声称，越南建立了一个横跨三个地区的多级系统，误导投资者只需支付 1 USDT 的象征性费用即可下载 Matrix Chain 的软件。

在所募集到的资金中，约有 40% 用于招募新用户的“区域领导”，5% 用于市场营销，其余部分则用于奢侈的购买。

侦探称，该团伙的头目阮国雄 (Nguyen Quoc Hung) 曾考虑在越南的几个城市购买房屋、公寓和土地。

Telegram 和 Facebook 上还推出了促销活动和培训课程，通过设定目标鼓励受害者进一步存款。

据估计，Matrix Chain 拥有超过 185,000 个注册账户，其中 3.942 亿 USDT 通过 SafePal 钱包存入和转移。

一份声明显示，Hung 承认早在 2023 年就联系过 Telegram 上的匿名开发人员，让他们代表他开发该平台，并支付了 20,000 美元。

据称，他还与一名同谋控制了一个装有 1 亿个 MTC 代币的钱包，并操纵其市场价值以从受害者那里榨取更多资金。

据当地新闻网站报道越南快运目前，数十名涉嫌与该传销计划有关的同谋正在接受调查。

研究Chainalysis 去年的数据显示，越南在全球加密货币采用指数中排名第五，与 2023 年相比下降了两位。

3 月，越南总理范明政指示该国财政部和越南国家银行引入数字资产的法律框架，旨在为加密交易提供“更安全、更透明的环境”。