特朗普加密货币投资公司面临欺诈、贿赂和利益冲突调查

众议院民主党高层已对唐纳德·特朗普总统的加密货币投资展开调查，理由是担心其可能涉及非法筹款、外国影响和滥用政治权力。

为此，他们要求提供与特朗普筹款活动有关的所有可疑活动报告（SAR）。

指控

在一个信财政部长斯科特·贝森特、民主党人杰拉尔德·康诺利、约瑟夫·莫雷尔和杰米·拉斯金以及来自三个众议院委员会的资深成员表示：

“我们写信是为了解决某些政治导向的筹款活动可能被滥用于欺诈、腐败或其他非法目的的问题。”

此次调查针对共和党筹款平台 WinRed、多个政治行动委员会（包括埃隆·马斯克的美国政治行动委员会 (PAC)、特朗普家族的世界自由金融 (WLF)）以及与总统和第一夫人有关的模因币。

议员们对 World Liberty 的 WLFI 代币销售特别感兴趣。由于未能达到最初的筹款目标，WLF已收到孙宇晨斥资 7500 万美元收购了 Tron。这位 Tron 创始人自 2023 年以来一直受到美国证券交易委员会 (SEC) 的审查，但最近由于与监管机构的讨论仍在继续，该案暂时搁置，引发了贿赂嫌疑。

众议院民主党人还提到了特朗普和梅拉尼娅的表情包币。据他们称，与总统有关联的实体控制着特朗普80%的供应量，并从中赚取了超过1亿美元的交易费。

据称，一些外国人（其中一些据称是中国人）在早期出售该模因代币时获得了巨额利润，而后期投资者则损失了超过20亿美元。这些模式引发了人们对可能存在内幕交易和哄抬股价行为的指控。

鉴于代币购买者保持匿名，且大多数WLF代币都出售给了外国投资者，这封信还提及了对国家安全和外国影响的担忧。康诺利及其公司认为，这为非本土人士可能影响美国政策留下了空间。

2025年3月，WLF宣布计划推出名为 USD1 的稳定币。后来，由阿布扎比支持的基金揭示它将使用该稳定币对币安加密货币交易所进行 20 亿美元的投资，该交易所此前因违反美国反洗钱法而被定罪。

信中强调，这笔交易的时间和性质表明了特朗普利益冲突的危险性以及混合商业和总统权力的道德问题。

特朗普面临持续审查

三位立法者要求在 5 月 30 日之前向其委员会提供从 2023 年 1 月 1 日至今的所有相关 SAR。他们的要求是在民主党寻求规范加密货币政治参与的压力越来越大的情况下提出的。

上周，众议员里奇·托雷斯提出一项法案，禁止现任总统和国会议员利用模因币和稳定币牟利。今年4月，参议员伊丽莎白·沃伦和亚当·希夫也呼吁对特朗普主持的一场晚宴进行道德调查。承诺向基于 Solana 的 meme 币的顶级持有者发出独家邀请。

另外，国会否决了旨在监管稳定币的《GENIUS法案》，理由是与特朗普的加密货币交易相关的未解决的冲突。